Giełda kryptowalut Bitzlato była zarejestrowana w Hongkongu, a jej serwery znajdowały się we Francji. Jak ustalili śledczy, dostępna w języku rosyjskim i angielskim platforma służyła do prania dużych kwot pochodzących z przestępstw, a środki wymieniano na ruble.
Jak czytamy w komunikacie Europolu, "Bitzlato umożliwiała szybką wymianę różnych kryptowalut, takich jak bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin i USDT na rosyjskie ruble". Wartość aktywów platformy szacuje się łącznie na 2,1 mld euro.
##NEWS https://www.wirtualnemedia.pl/kanga-exchange-gielda-kryptowalut-zarzuty-uokik,7169720007268481a ##
Analizy śledczych wykazały, że ok. 46 proc. aktywów wymienianych za pośrednictwem Bitzlato, a więc ok. 1 mld euro, miało związek z działalnością przestępczą.
W ramach skoordynowanych działań organów ścigania platforma Bitzlato została usunięta, zajęto jej aktywa finansowe oraz aresztowano 5 członków jej kierownictwa. W USA zatrzymano głównego administratora, a w Hiszpanii - CEO, dyrektora finansowego i dyrektora marketingu. Ponadto jedna osoba została aresztowana na Cyprze. Dokonano także przeszukań 8 domów (4 w Hiszpanii, 2 w Portugalii, po 1 na Cyprze i w USA), skonfiskowano portfele krypto o wartości ok. 18 mln euro, pojazdy i sprzęt elektroniczny, a także zamrożono ponad 100 kont na innych giełdach kryptowalut (na łączną kwotę 50 mln euro).
##NEWS https://www.wirtualnemedia.pl/spektakularny-koniec-gieldy-kryptowalut-ftx-jak-upadek-lehman-brothers,7169740975634049a ##
W operacji wspieranej przez Europol udział brały organy ścigania z Cypru, Belgii, Francji, USA, Hiszpanii, Holandii i Portugalii.
