Aresztowano prezesa firmy wynajmującej smartfony pod pozorem sprzedaży, zarzuty prania pieniędzy i unikania VAT-u

W komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) poinformowano, że prezes spółki został zatrzymany 21 kwietnia przez funkcjonariuszy ABW na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Nie podano jego personaliów ani nazwy firmy.

Zatrzymanemu postawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Sąd na wniosek prokuratury zgodził się na tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Sprzedaż elektroniki pod pozorem wynajmowania

Działania w tej sprawie służby prowadziły od stycznia ub.r., kiedy komórka szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów i komórka analityczna wielkopolskiej KAS ujawniły podmioty, które unikały płacenia podatku VAT w obrocie elektroniką.

- Jedna z podejrzanych firma handlująca sprzętem elektronicznym zorganizowała działalność, która miała na celu unikanie odprowadzania podatku VAT w Polsce. Została zarejestrowana na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, choć nie prowadziła tam żadnej działalności gospodarczej. Jej działanie miało na celu unikanie płacenia podatków w Polsce, gdzie faktycznie miała miejsce sprzedaż towarów. Ustaliliśmy, że podatek od sprzedaży towarów nie został odprowadzony zarówno w kraju rejestracji jak i w Polsce - opisano..

Ta spółka sprowadzała z zagranicy telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. W Polsce sprzęt „był fikcyjnie wynajmowany klientom, którzy w rzeczywistości go kupowali”.

- Regulamin i warunki zawieranych umów były dla nabywców na tyle skomplikowane, że utwierdzały ich w przekonaniu, że dokonują kupna towaru, a nie najmu. Czynność ta była jednak księgowana jako wynajem i firma nie odprowadzała podatku VAT - opisano.

Przeszukania i przesłuchania, zabezpieczono ponad 8 mln zł

W styczniu funkcjonariusze KAS przeprowadzili przeszukania w sześciu miejscach w województwie wielkopolskim i dolnośląskim, m.in. w siedzibie podejrzanej firmy i dwóch mieszkaniach.

Zabezpieczono dokumentację księgową (rachunki, ewidencje zakupów i sprzedaży, umowy, zamówienia, pełnomocnictwa), sprzęt elektroniczny oraz zablokowano na koncie spółki ok. 3,4 mln zł na poczet niezapłaconych podatków. Ponadto przesłuchano 20 osób, m.in. pracowników firmy, biur rachunkowych oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przestępczą działalność.

Dodatkowo u zatrzymanego prezesa zabezpieczono w tym celu ok. 3,85 mln zł.

- Szacowana wartość uszczupleń w podatku VAT wynosi niemal 40 mln. zł. Śledztwo w sprawie prowadzi Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy we współpracy z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu - opisała KAS.